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Cursos y talleres para diferentes áreas de negocio

Curso de Preparación para certificación de PLD/CFT ante CNBV

Administración de la Seguridad de la Información

Curso PLD/CFT para el Comité de Comunicación y Control

Prevención de Fraudes

Enfoque Basado en riesgos

Cursos para Oficiales de Cumplimiento

Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero derivadas de actos de corrupción

De los clics al impacto: Cultivando una Ciudadanía Digital con propósito y conciencia

Guía para la prevención y detección de operaciones relacionadas con el Financiamiento al Terrorismo

Compliance Penal

Evaluación Nacional de Riesgo 2020

Tipologías de lavado de dinero

Curso anual en prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo con acentuación en sociedades objeto múltiple ENR (SOFOM ENR)

Curso anual en prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo con acentuación en almacenes generales de depósito

Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables

El Propietario Real

Tratamiento de Personas Políticamente Expuestas (PEP’s)

En OES impartimos cursos especializados en diversas prácticas que brindan conocimiento y crecimiento profesional a los ejecutivos que los toman, incrementando su valor como pieza clave en lugar de trabajo.

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