Curso de Preparación para certificación de PLD/CFT ante CNBV

Curso online Prevención Lavado de Dinero

Curso de Preparación para certificación de PLD/CFT ante CNBV

Objetivo del curso: Brindar a los participantes elementos necesarios que les permitan tener un adecuado conocimiento del tema para el Examen de Certificación ante la CNBV

Temas:

  • Capítulo I.- El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
  • Capítulo II.- Organismos y Foros Internacionales que participan en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Capítulo III.- Prevención y Combate del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Mexicano.
  • Capítulo IV.- Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.
  • Capítulo V.- Detección y Gestión de riesgos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Capítulo VI.- Auditoria en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
  • Capítulo VII.- Oficial de Cumplimiento, Auditor, Integrantes del Comité de Comunicación y Control.
  • Capítulo VIII.- Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Datos del Expositor:

Lic. Alejandro C. Lozano Curiel
Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en la evaluación de cumplimiento de PLD/FT. Es Master en Gestión de Riesgo en la Universidad de Antonio de Nebrija de Madrid España. Ha sido Oficial de Cumplimiento para distintas instituciones financieras como compañías de seguros, casas de bolsa, crédito al menudeo y mayoreo. Ha diseñado e implementado sistemas automatizados para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita con intercambio de divisas. Es de la primera generación de Auditores Externos y Oficiales de Cumplimiento en acreditar la certificación requerida por la CNBV. Participó en conjunto con el IMEF capítulo Monterrey, en la elaboración y desarrollo de una publicación con las mejoras prácticas antilavado para las empresas no financieras de México. Anualmente imparte charlas en distintas Universidades. Curso de forma sobresaliente el Programa de Alta Gerencia Experto Internacional en Prevención e Investigación de Lavado de Dinero y Delincuencia Financiera, avalado por la Fundación General Universidad de Granda, España, Certificado C.I.E y Certificación FELADE.