Escuela especialista en cursos para ejecutivos
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Objetivo del curso: Los participantes obtendrán conocimientos de cómo establecer adecuadamente el área de gestión de riesgo dentro de su Entidad con un enfoque en la prevención de lavado de dinero, a desarrollar e implementar el respectivo manual de actividades del área y como identificar los...
Objetivo del curso: Dar al Comité de Comunicación y Control los conocimientos necesarios para cumplir con sus obligaciones y funciones. Temas: Antecedente del tema. Información de las disposiciones generales aplicables en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Funciones y obligaciones del Comité de...
Objetivo del curso: Brindar a los participantes elementos necesarios que les permitan tener un adecuado conocimiento del tema para el Examen de Certificación ante la CNBV Temas: Capítulo I.- El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Capítulo II.- Organismos y Foros Internacionales que participan en la...